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蘇大明世:關(guān)于2018年度公司日常性關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的公告

2018-03-05 15:38:22 mason 186

公告編號(hào):2018-002     證券代碼:430388     證券簡(jiǎn)稱:蘇大明世    主辦券商:東吳證券    蘇州蘇大明世光學(xué)股份有限公司 

本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整,沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶法律責(zé)任。 

一、 關(guān)聯(lián)方關(guān)聯(lián)關(guān)系描述 

1、蘇州大學(xué):蘇州大學(xué)系本公司大股東江蘇蘇大投資有限公司 的母公司,江蘇蘇大投資有限公司持有公司股票 114.8192 萬(wàn)股,持股比例6.29%。 

2、中科精感智能北京科技有限公司:中科精感智能北京科技有 限公司為公司控股股東,持有公司股票1009.1188萬(wàn)股,持 股比例55.28%。 

二、 關(guān)聯(lián)交易概述 

根據(jù)《全國(guó)中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)掛牌公司信息披露細(xì)則(試行) 》相關(guān)規(guī)定,及公司業(yè)務(wù)發(fā)展及生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況,預(yù)計(jì) 2018年 

度公司日常性關(guān)聯(lián)交易發(fā)生金額不超過(guò)165萬(wàn)元,具體情況如下: 

交易方 交易內(nèi)容 關(guān)聯(lián)交易類型預(yù)計(jì)發(fā)生金15萬(wàn)元 

蘇州大學(xué) 商品銷售、接受勞務(wù)商品銷售、接受勞務(wù)委托及委托預(yù)計(jì)金額10萬(wàn)元,委托蘇州大學(xué)代 委托代加工加工不超過(guò)5萬(wàn)元 

中科精感智能 購(gòu)置中科精感二維 購(gòu)買和租賃設(shè) 150萬(wàn)元 

北京科技有限公司 輪廓度測(cè)量?jī)x預(yù)計(jì) 備以及配件不超過(guò)25萬(wàn)元,采購(gòu)生產(chǎn)用砂輪(刀具) 

預(yù)計(jì)不超過(guò)25萬(wàn)元,擬向中科精感租賃錐角車等設(shè)備,租賃費(fèi)用預(yù)計(jì)不超過(guò)100萬(wàn)元 

三、關(guān)聯(lián)交易的必要性 

上述第一項(xiàng)關(guān)聯(lián)交易為公司日常性關(guān)聯(lián)交易, 是公司業(yè)務(wù)快速發(fā)展及生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的正常所需,是合理的、必要的。 

上述第二項(xiàng)關(guān)聯(lián)交易是根據(jù)公司2018年生產(chǎn)的預(yù)計(jì)情況,對(duì)設(shè)備及配件進(jìn)行合理預(yù)估,是必要的、合理的。 

四、定價(jià)的依據(jù)和公允性 

上述關(guān)聯(lián)交易中公司向關(guān)聯(lián)方銷售商品或提供服務(wù)、向關(guān)聯(lián)方購(gòu)買和處置設(shè)備均參照非關(guān)聯(lián)第三方同類價(jià)格定價(jià),符合公平、公正、
公開的原則,不存在損害公司及其他股東的利益的情形。 


五、 表決和審議情況 

由于該議案涉及關(guān)聯(lián)方蘇州大學(xué)和中科精感智能北京科技有限公司,與關(guān)聯(lián)方有關(guān)聯(lián)關(guān)系的董事倪健、肖鋼、蔣威風(fēng)、蔣敬東回避了表決,無(wú)關(guān)聯(lián)關(guān)系的董事不足3人,根據(jù)《公司章程》和《董事會(huì)議事規(guī)則》的相關(guān)規(guī)定,該議案在第二屆董事會(huì)第十五次會(huì)議中無(wú)法形成有效決議。公司董事會(huì)根據(jù)相關(guān)制度,將該議案直接遞交 2018年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議。 

六、 關(guān)聯(lián)交易協(xié)議簽署情況 

在 2018 年日常性關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)范圍內(nèi), 由公司經(jīng)營(yíng)管理層根據(jù)業(yè)務(wù)開展的需要簽署相關(guān)協(xié)議。 

七、 備查文件目錄 

《蘇州蘇大明世光學(xué)股份有限公司第二屆董事會(huì)第十五次會(huì)議決議》。 

       特此公告! 


蘇州蘇大明世光學(xué)股份有限公司 

董 事 會(huì) 

2018年1月5日 

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