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蘇大明世:關(guān)于2018年度公司日常性關(guān)聯(lián)交易預(yù)計的公告

2018-03-05 15:38:22 mason 183

公告編號:2018-002     證券代碼:430388     證券簡稱:蘇大明世    主辦券商:東吳證券    蘇州蘇大明世光學(xué)股份有限公司 

本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確和完整,沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔(dān)個別及連帶法律責(zé)任。 

一、 關(guān)聯(lián)方關(guān)聯(lián)關(guān)系描述 

1、蘇州大學(xué):蘇州大學(xué)系本公司大股東江蘇蘇大投資有限公司 的母公司,江蘇蘇大投資有限公司持有公司股票 114.8192 萬股,持股比例6.29%。 

2、中科精感智能北京科技有限公司:中科精感智能北京科技有 限公司為公司控股股東,持有公司股票1009.1188萬股,持 股比例55.28%。 

二、 關(guān)聯(lián)交易概述 

根據(jù)《全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)掛牌公司信息披露細則(試行) 》相關(guān)規(guī)定,及公司業(yè)務(wù)發(fā)展及生產(chǎn)經(jīng)營情況,預(yù)計 2018年 

度公司日常性關(guān)聯(lián)交易發(fā)生金額不超過165萬元,具體情況如下: 

交易方 交易內(nèi)容 關(guān)聯(lián)交易類型預(yù)計發(fā)生金15萬元 

蘇州大學(xué) 商品銷售、接受勞務(wù)商品銷售、接受勞務(wù)委托及委托預(yù)計金額10萬元,委托蘇州大學(xué)代 委托代加工加工不超過5萬元 

中科精感智能 購置中科精感二維 購買和租賃設(shè) 150萬元 

北京科技有限公司 輪廓度測量儀預(yù)計 備以及配件不超過25萬元,采購生產(chǎn)用砂輪(刀具) 

預(yù)計不超過25萬元,擬向中科精感租賃錐角車等設(shè)備,租賃費用預(yù)計不超過100萬元 

三、關(guān)聯(lián)交易的必要性 

上述第一項關(guān)聯(lián)交易為公司日常性關(guān)聯(lián)交易, 是公司業(yè)務(wù)快速發(fā)展及生產(chǎn)經(jīng)營的正常所需,是合理的、必要的。 

上述第二項關(guān)聯(lián)交易是根據(jù)公司2018年生產(chǎn)的預(yù)計情況,對設(shè)備及配件進行合理預(yù)估,是必要的、合理的。 

四、定價的依據(jù)和公允性 

上述關(guān)聯(lián)交易中公司向關(guān)聯(lián)方銷售商品或提供服務(wù)、向關(guān)聯(lián)方購買和處置設(shè)備均參照非關(guān)聯(lián)第三方同類價格定價,符合公平、公正、
公開的原則,不存在損害公司及其他股東的利益的情形。 


五、 表決和審議情況 

由于該議案涉及關(guān)聯(lián)方蘇州大學(xué)和中科精感智能北京科技有限公司,與關(guān)聯(lián)方有關(guān)聯(lián)關(guān)系的董事倪健、肖鋼、蔣威風(fēng)、蔣敬東回避了表決,無關(guān)聯(lián)關(guān)系的董事不足3人,根據(jù)《公司章程》和《董事會議事規(guī)則》的相關(guān)規(guī)定,該議案在第二屆董事會第十五次會議中無法形成有效決議。公司董事會根據(jù)相關(guān)制度,將該議案直接遞交 2018年第一次臨時股東大會審議。 

六、 關(guān)聯(lián)交易協(xié)議簽署情況 

在 2018 年日常性關(guān)聯(lián)交易預(yù)計范圍內(nèi), 由公司經(jīng)營管理層根據(jù)業(yè)務(wù)開展的需要簽署相關(guān)協(xié)議。 

七、 備查文件目錄 

《蘇州蘇大明世光學(xué)股份有限公司第二屆董事會第十五次會議決議》。 

       特此公告! 


蘇州蘇大明世光學(xué)股份有限公司 

董 事 會 

2018年1月5日 

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