最好看的2018中文在线观看,強姧伦久久久久久久,女人国产香蕉久久精品,亚洲AV无码精品一级毛片

蘇大明世:第二屆董事會第十五次會議決議公告

2018-03-05 15:38:05 mason 173

公告編號:2018-001   證券代碼:430388    證券簡稱:蘇大明世    主辦券商:東吳證券

蘇州蘇大明世光學股份有限公司 第二屆董事會第十五次會議決議公告

    本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整,沒有虛假記載、 誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連 帶法律責任。


一、會議召開和出席情況 2018 年 1 月 5 日,蘇州蘇大明世光學股份有限公司(以下簡稱“公 司”) 第二屆董事會第十五次會議在公司會議室以現(xiàn)場會議形式召開。 會議通知于 2017 年 12 月 28 日向各位董事以郵件和短信發(fā)出。本次 會議由公司董事長倪健先生主持,董秘胡一明先生負責紀錄。公司董 事共計 5 人出席了會議,會議應出席 5 人,實際出席 5 人。公司監(jiān) 事、高級管理人員和證券事務代表也列席了本次會議。

       本次會議的召集、召開和表決程序符合《中華人民共和國公司法》 (以下簡稱“《公司法》”)等有關法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范 性文件的規(guī)定,符合《公司章程》和《董事會議事規(guī)則》的規(guī)定。

 二、議案審議情況 公告編號:2018-001 2 經(jīng)與會董事審議,會議以記名投票方式表決,形成如下決議:

 (一)審議《蘇州蘇大明世光學股份有限公司關于 2018 年度日常性 關聯(lián)交易預計的議案》。

 議案主要內容:2018 年度公司與關聯(lián)企業(yè):蘇州大學及中科精 感智能北京科技有限公司(以下簡稱“中科精感”)的商品購銷、勞務 服務類日常性關聯(lián)交易預計不超過 165 萬元。其中: 

1、 2018年與蘇州大學關聯(lián)交易預計不超過15萬元,其中包括: 商品銷售及接受蘇州大學勞務委托預計金額10萬元;委托蘇州 大學代加工預計不超過5萬元;

 2、 2018年與中科精感智能北京科技有限公司關聯(lián)交易預計 不超過150萬元:其中包括向中科精感購置二維輪廓度測量儀預 計不超過25萬元,采購生產(chǎn)用砂輪(刀具)預計不超過25萬元, 同時為加大錐鏡的生產(chǎn)規(guī)模,擬向中科精感租賃錐角車等設備, 租賃費用預計不超過100萬元。

       在2018年日常性關聯(lián)交易預計額度范圍內,由公司經(jīng)營管理層 根據(jù)業(yè)務發(fā)展的需要簽署相關協(xié)議并負責具體實施。

       其他偶發(fā)性關聯(lián)交易和超出預計的日常性關聯(lián)交易,將按照《證 券法》、《全國中小企業(yè)股份轉讓系統(tǒng)業(yè)務規(guī)則(試行)》等法律、法 規(guī)的規(guī)定,根據(jù)《公司章程》和公司《關聯(lián)交易決策管理辦法》相關 程序召開董事會和臨時股東大會表決。

       董事會表決結果:由于該議案涉及關聯(lián)方蘇州大學和中科精感智 能北京科技有限公司,與關聯(lián)方有關聯(lián)關系的董事倪健、肖鋼、蔣威 公告編號:2018-001 3 風、蔣敬東回避了表決,無關聯(lián)關系的董事不足 3 人,根據(jù)《公司章 程》和《董事會議事規(guī)則》的相關規(guī)定,該議案在此次董事會無法形 成有效決議。公司董事會根據(jù)相關制度,將該議案直接遞交 2018 年 第一次臨時股東大會審議。

     董事會表決結果:1 票贊成,0 票反對,0 票棄權。 

     回避情況:4 票回避。

 (二)審議通過《蘇州蘇大明世光學股份有限公司關于 2018 年度對 外投資(購買理財產(chǎn)品類)預計的議案》,并提交股東大會審議。 

議案內容:

       2018年度公司將根據(jù)現(xiàn)金預算合理安排現(xiàn)金,在保 證日常經(jīng)營資金需求及資金安全的前提下,繼續(xù)利用部分自有閑置資 金擇機購買短期低風險的理財產(chǎn)品,以提高公司資金的使用效率。購 買短期預期收益理財產(chǎn)品將根據(jù)《重大投資決策管理辦法》相關程序 進行審核和審批。預計全年購買短期預期收益理財產(chǎn)品對外投資月均 余額1400-1600萬元,最大余額不超過1800萬元,在上述額度內,資 金可滾動使用。在預計額度范圍內,授權公司總經(jīng)理負責具體實施。

       根據(jù)公司實際經(jīng)營發(fā)展需要,2018年度預計外其它重大對外投 資事項,將根據(jù)《公司章程》和《重大投資決策管理辦法》,按權限 進行審核和審批。 

       董事會表決結果:5 票贊成,0 票反對,0 票棄權。

       回避情況:無。

 (三)審議通過《蘇州蘇大明世光學股份有限公司關于召開 2018 年 第一次臨時股東大會的議案》。

 公告編號:2018-001 4 

議案主要內容:

       根據(jù)本次董事會對2018年度日常性關聯(lián)交易預 計議案、2018年度對外投資預計議案的決議,提議在2018年1月24 日召開公司2018年第一次臨時股東大會。

 董事會表決結果:5 票贊成,0 票反對,0 票棄權。

 回避情況:無。

 三、備查文件目錄 《蘇州蘇大明世光學股份有限公司第二屆董事會第十五次會議 決議》。

        特此公告! 

蘇州蘇大明世光學股份有限公司

 董 事 會

 2018 年 1 月 5 日